5月31日，中国东说念主民银行公布一则千万元级别的罚单：浙江航天电子信息产业有限公司因8项犯警举止，被警告并充公犯警所得1596.31万元，罚金2825.31万元，悉数罚没约4421.63万元。
罚单信息披露，公司触及的犯警举止类型包括：违背机构贬责限定；违背商户贬责限定；违背计帐贬责限定；违背账户贬责限定；未按限定实施客户身份识别义务；未按限定保存客户身份府上和来回纪录；未按限定报送可疑来回申报；与身份不解的客户进行来回简略为客户开立匿名账户、化名账户。
同期，时任浙江航天电子信息产业有限公司总司理助理的牟某燕，因对公司未按限定实施客户身份识别义务，未按限定保存客户身份府上和来回纪录，未按限定报送可疑来回申报，与身份不解的客户进行来回简略为客户开立匿名账户、化名账户4项犯警举止负有牵扯，被罚金11.5万元。
时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监的张某权，对公司违背机构贬责限定、违背商户贬责限定、违背计帐贬责限定、违背账户贬责限定4项犯警举止负有牵扯，被警告并罚金30万元。
浙江航天电子信息产业有限公司是一家第三方执牌支付机构，于2012年6月初度得回《支付业务许可证》，操盘有用期至2027年6月，获许可的业务类型包括预支卡刊行与受理（浙江省）、互联网支付（世界）。
2021年，跨境支付巨头PingPong（公司全称“杭州乒乓智能技巧有限公司”）通过股权收购的阵势，障碍执有浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，从而弧线得回国内支付派司。随后，浙江航天电子信息产业有限公司的官网称呼也变更为PingPong支付。
值得一提的是，“未按限定实施客户身份识别义务”“与身份不解的客户进行来回”是第三方支付机构罚单的“常客”。《反洗钱法》第十六条明确限定，金融机构应当按照限定成就客户身份识别轨制。“金融机构不得为身份不解的客户提供管事简略与其进行来回，不得为客户开立匿名账户简略化名账户。”
有法律界东说念主士曾告诉每经记者：“洗钱与身份不解开户之间是‘推定因果干系’。”金融机构与身份不解的客户进行来回简略为客户开立匿名账户、化名账户，会被认定为违背反洗钱义务。
至于客户身份识别与反洗钱之间的干系，工商银行甘肃酒泉分行的殷郡曾在《当代金融导刊》刊文称，客户身份识别是金融机构反洗钱责任的第一皆防地和基础，不错说莫得有用的客户身份识别，识别和申报可疑来回便无从谈起。